第一篇 刑事犯罪篇
《刑法》第一百六十三条第一款 【非国家工作人员受贿罪】
《刑法》第一百八十四条 【金融机构工作人员受贿的处理】
《刑法》第二百七十一条第一款 【职务侵占罪】
《刑法》第三百八十二条 【贪污罪】
《刑法》第三百八十五条 【受贿罪】
《刑法》第三百九十三条 【单位行贿罪】
第二篇 行政处罚篇
《银行业监督管理法》第二十一条 【审慎经营规则】
《银行业监督管理法》第三十八条 【银行业金融机构接管及重组】
《银行业监督管理法》第四十五条 【银行业金融机构违法违规处罚】
《银行业监督管理法》第四十六条 【银行业金融机构违法罚则】
《银行业监督管理法》第四十七条 【银行业金融机构未按规定报送信息资料】
《银行业监督管理法》第四十八条 【金融机构高管违法违规罚则】
《信托公司管理办法》第二十四条 【信托公司勤勉尽责管理义务】
《信托公司管理办法》第三十四条 【信托公司开展信托业务的禁止性行为】
《信托公司管理办法》第四十六条 【信托公司财务真实性要求】
《信托公司管理办法》第四十七条 【监管部门检查信托公司经营活动】
《信托公司管理办法》第五十条 【信托公司高管任职资格审查】
《信托公司管理办法》第五十九条 【信托公司违规设立分支机构罚则】
《信托公司管理办法》第六十条 【监管处罚兜底条款】
《信托公司管理办法》第六十二条 【信托公司高管处罚条款】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第四条、第二十九条 【信托公司勤勉尽责及受益权拆分转让】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第五条 【信托计划设立条件】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第九条 【信托计划设立前尽职调查】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第二十七条 【信托公司管理信托计划的行为禁止】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第四十七条 【信托公司违规罚则】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第四十八条 【信托公司推介违规罚则】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第四十九条 【信托公司违规设立信托计划的罚则】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第五十条 【信托公司违规信息披露罚则】
《信托公司集合资金信托计划管理办法》第五十一条 【信托公司管理信托计划的兜底违规罚则】
《金融违法行为处罚办法》第十一条 【金融机构违规账外经营及罚则】
《金融违法行为处罚办法》第十六条 【金融机构违规放贷及罚则】
《金融违法行为处罚办法》第二十八条 【信托公司违规经营及罚则】
《流动资金贷款管理暂行办法》第六条 【流动资金贷款人强化贷权管理】
《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条 【流动资金贷款人违法违规行为罚则】
《个人贷款管理暂行办法》第十六条 【贷款人强化贷款自主管理】
《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条 【固定资产贷款违规相关罚则】
《商业银行委托贷款管理办法》第七条 【商业银行委托贷款审慎管理规定】
《商业银行内部控制指引》第二十二条 【商业银行财会信息真实性要求】
《商业银行股权管理暂行办法》第五十二条 【商业银行违反股权管理规定的相关罚则】
《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号）
《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》第四十七条 【金融机构高管人员管理不当的情形】
《中国银监会办公厅关于加强信托公司房地产信托业务监管有关问题的通知》第三条 【信托公司房地产贷款强化监管要求】
《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》第三条 【信贷资产洁净转让要求】
《银行与信托公司业务合作指引》第三十三条 【监管依法处罚银信合作违法违规行为】
《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》【信托行业打破刚兑、消除“影子银行”业务特征的系统监管要求】
《中国银保监会关于规范信托公司信托业务分类的通知》（银保监规〔2023〕1号）
《中国银保监会关于规范信托公司异地部门有关事项的通知》（银保监规〔2023〕3号）
《中国银保监会办公厅关于清理规范信托公司非金融子公司业务的通知》（银保监办发〔2021〕85号）
《信托公司股权管理暂行办法》（2020年1月20日）
《中国银保监会办公厅关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》（银保监办发〔2019〕144号）
《信托业保障基金管理办法》（2014年12月10日）
《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）
《信托公司集合资金信托计划管理办法》（2009年2月4日）
《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254号）
第三篇 民事责任篇
《信托法》第
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