第一章 我国的反洗钱法律制度体系
第一节 反洗钱刑事立法体系
一、我国洗钱犯罪的立法变迁
二、我国现行刑法关于洗钱犯罪的规定
第二节 反洗钱行政立法体系
一、反洗钱行政立法的整体框架
二、反洗钱行政监管法律制度
三、反洗钱行政预防法律制度
第三节 反洗钱国际法律制度体系
一、签署并批准反洗钱相关联合国公约
二、加入FATF与反洗钱合作
三、签订国际刑事司法协助条约和双边引渡条约
第二章 洗钱的行为模式、特征与发展趋势
第一节 洗钱的行为模式
一、传统洗钱行为模式
二、新型洗钱行为模式
第二节 洗钱活动的特征与发展趋势
一、传统与新型模式并存
二、空间上跨境性突出
三、网络化、数字化趋势明显
四、匿名性、隐蔽性极强
五、辐射性、危害性增强
第三章 我国反洗钱制度体系的面临的挑战
第一节 反洗钱刑事立法之缺陷
一、洗钱犯罪的罪名体系混乱
二、犯罪构成要件的设定不科学
三、法定刑的配置不合理
第二节 反洗钱行政立法之不足
一、反洗钱监管立法之不足
二、反洗钱预防立法之不足
第三节 反洗钱国际合作与跨境监管之障碍
一、反洗钱追逃追赃国际合作的法律制度不健全
二、金融情报信息国际交换制度待完善
三、反洗钱跨境监管面临诸多挑战
第四章 域外反洗钱法律制度的考察
第一节 典型国家反洗钱立法的考察
一、英美法系部分国家反洗钱立法的考察
二、大陆法系部分国家反洗钱立法的考察
第二节 国际组织反洗钱制度考察
一、联合国反洗钱制度考察
二、其他国际组织的相关制度考察
三、国际组织的启示与借鉴
第三节 域外反洗钱特殊法律制度考察
一、受益所有权登记制度：以美、英、加为例
二、举报人奖励和保护制度：以美国为例
三、针对“政治公众人员”的加强监管制度：以FATF、欧盟为例
四、针对投资移民的反洗钱制度：以新西兰为例
五、反洗钱法的域外管辖与适用制度：以美、澳、加为例
六、跨境追赃中的资产返还制度：以英国为例
第五章 我国反洗钱法律制度体系的完善路径
第一节 重整与完善反洗钱刑事立法
一、协调整合洗钱犯罪体系
二、科学规定犯罪构成要件
三、合理配置洗钱罪法定刑
四、建立法人反洗钱刑事合规制度
第二节 优化与加强反洗钱行政立法
一、优化反洗钱监管立法
二、加强反洗钱预防立法
三、健全反洗钱行政配套法律机制
第三节 完善反洗钱国际合作的法律制度
一、积极充实跨国反洗钱国际法律体系
二、增加国际组织反洗钱合作的制度规定
三、健全国际反洗钱情报共享法律体系
四、进一步完善国际司法与执法合作法律框架
五、积极解决反洗钱跨境监管中的各项困难
结语
参考文献
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