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文献来源:
出版时间 :
金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告.2011-2012.2011-2012
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图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787504974679
  • 作      者:
    冯菊平,刘争鸣编译
  • 出 版 社 :
    中国金融出版社
  • 出版日期:
    2014
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内容介绍
  《反洗钱系列丛书:金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告(2011-2012)》包括FATF2011-2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的最佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题,以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告,有利于我们充分了解反洗钱的新动向,掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势,更好地预防和打击洗钱犯罪,有效地维护金融、经济安全和稳定。
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目录
金融行动特别工作组年度报告2011—2012 
FATF最佳实践 自愿纳税计划的反洗钱/反恐怖融资政策影响 
腐败收益清洗的特殊风险因素一一报告机构参考 
打击扩散融资一一政策制定及磋商情况报告 
亚太反洗钱组织关于贸易洗钱的类型学报告
FATF最佳实践 资产没收的最佳实践(建议4和建议38)及资产回收持续工作框架
腐败收益洗钱行为
操作问题研究 金融调查指引
非法烟草贸易
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