第一章 金融领域违法犯罪问题概述
一、金融犯罪立法之沿革分析
二、金融领域违法犯罪的特点分析
三、金融领域违法犯罪问题的刑法规制与发展趋势分析
第二章 违法发放贷款罪
一、违法发放贷款罪概述
二、对于情节轻微的情况可定罪免刑
三、认罪认罚从宽制度对犯罪嫌疑人有利之处很多
四、单位犯罪贯彻双罚制原则
第三章 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概述
二、以欺骗手段获得银行贷款后因未能偿还潜逃的需追究刑事责任
三、单位也可以构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
四、共同犯罪也可以适用认罪认罚从宽制度
第四章 贪污罪
一、贪污罪概述
二、对贪污罪的定性应坚持相应的标准
三、在国家出资的企业中从事公务的人员属于国家工作人员
四、携带挪用的部分公款潜逃的应当数罪并罚
第五章 受贿罪
一、受贿罪概述
二、关于“利用职务上的便利”的理解
三、国家工作人员的范围认定
四、以交易等特定方式收受贿赂的认定
第六章 职务侵占罪
一、职务侵占罪概述
二、是否具有非法占有目的是区分职务侵占罪与挪用资金罪的关键
三、银行工作人员利用职务之便伙同他人窃取银行的财产构成职务侵占罪
四、银行员工利用增设交易环节等方式侵占他人财产构成职务侵占罪
第七章 贷款诈骗罪
一、贷款诈骗罪概述
二、行为人主观上不具有非法占有目的不构成贷款诈骗罪
三、非法占有目的是区分贷款诈骗罪与骗取贷款罪的核心要素
四、行为人有无非法占有目的应借助客观行为予以界定
第八章 票据诈骗罪
一、票据诈骗罪概述
二、对法条竞合的关系要予以关注
三、票据诈骗罪与经济纠纷要加以区别
四、不能依靠“推论”进行入罪
第九章 集资诈骗罪
一、集资诈骗罪概述
二、集资诈骗罪数额巨大的可判无期徒刑
三、对集资诈骗罪而言非法占有目的的认定很关键
四、参与非法集资的行为人因作用不同可能被判处不同罪名
第十章 非国家工作人员受贿罪
一、非国家工作人员受贿罪概述
二、金融机构的工作人员容易构成非国家工作人员受贿罪
三、非国家工作人员受贿案中经常出现共同犯罪
四、刑事二审案件改判需要充分的理由
第十一章 非法吸收公众存款罪
一、非法吸收公众存款罪概述
二、银行的员工容易触犯非法吸收公众存款罪
三、非法占有目的的认定对部分案件很关键
四、“转贷过桥”也是构成非法吸收公众存款罪的一种形式
第十二章 虚假诉讼罪
一、虚假诉讼罪概述
二、虚假诉讼罪对自然人和单位实施双罚制
三、虚假诉讼罪的犯罪形态多样
四、捏造事实骗取民事调解书并申请参与执行财产分配的构成虚假诉讼罪
第十三章 洗钱罪
一、洗钱罪概述
二、以虚拟货币交易方式帮人洗钱的构成洗钱罪
三、在非法集资等犯罪持续期间帮助转移犯罪所得及收益的行为可以构成洗钱罪
四、明知是破坏金融管理秩序的犯罪所得仍提供帮助进行洗钱的构成洗钱罪
后记
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