本书依据《企业内部控制应用指引》编写，致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展，防范企业经营管理风险，增强企业核心竞争力，促进企业高质量发展。 本书提供了142个制度，用一系列精细化的制度营造完善的内部控制环境、提供极具针对性的控制手段，以“人人参控，人人受控”为原则，助力企业实现内部控制目标—保证企业经营管理合法合规，保障资产安全，确保财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，推动企业发展战略的实施。 本书还对部分计划、体系、方案、预案、报告等设置了二维码，这极大地丰富了本书的内容，真正做到让读者一扫即参、一扫即改、一扫即用，全面助力企业提升内部控制的能力，将内部控制体系的“强基固本”作用最大化。 本书适合企业各级经营管理人员、内部控制制度体系设计人员、内部控制培训机构及各大院校相关专业的师生阅读、参考，也可作为企业实施内部控制管理的培训教材。

第1章 组织架构
1.1 组织架构的设计管理制度
1.1.1 董事会、监事会和经理层产生合规管理制度
1.1.2 三重一大联签制度
1.1.3 企业内部职能设计、分解与权限指引制度
1.2 组织架构的运行管理制度
1.2.1 企业治理结构和内部机构设置梳理制度
1.2.2 子公司投资管控制度
1.2.3 组织架构设计与运行评估制度
第2章 发展战略
2.1 发展战略的制定管理制度
2.1.1 企业发展目标与战略规划制定管理制度
2.1.2 战略委员会设立与运行管理制度
2.2 发展战略的实施管理制度
2.2.1 年度目标分解
2.2.2 发展战略宣传、监控、评估与调整管理制度
第3章 人力资源
3.1 人力资源的引进与开发
3.1.1 人力资源引进制度
3.1.2 公开招聘与竞争上岗管理制度
3.1.3 岗位回避制度
3.1.4 劳动合同管理制度
3.1.5 试用期管理制度
3.1.6 岗前培训管理制度
3.2 人力资源的使用与退出
3.2.1 薪酬管理与业绩考核制度
3.2.2 定期轮岗制度
3.2.3 员工退出管理制度
3.2.4 离职工作交接管理制度
3.2.5 离任审计管理制度
第4章 社会责任
4.1 安全生产
4.1.1 安全生产操作规范
4.1.2 安全生产责任追究制度
4.1.3 安全生产监督管理制度
4.1.4 特殊岗位资格认证制度
4.1.5 生产设备维护管理制度
……
第5章 企业文化
第6章 资金活动
第7章 采购业务
第8章 资产管理
第9章 销售业务
第10章 研究与开发
第11章 工程项目
第12章 担保业务
第13章 业务外包
第14章 财务报告
第15章 全面预算
第16章 合同管理
第17章 内部信息传递
第18章 信息系统