本书重点介绍了国际社会的金融犯罪政策以及这些政策在美国的实施情况。作者在详细分析本书所讨论的措施的基础上，推荐了一个“金融犯罪政策模型”。21世纪金融犯罪主要针对的是国际金融犯罪、商业欺诈、公司与金融犯罪、洗钱、白领犯罪等。对于承担这些领模块的相关师生和研究人员来说，这是一本非常实用的书。
第一章 导言001
第一节 金融犯罪概述003
第二节 金融犯罪的定义和影响004
第三节 英美金融犯罪打击战略 007
第四节 金融犯罪研究内容009
第二章 洗钱犯罪 011
第一节 洗钱犯罪概述013
第二节 全球反洗钱战略的演进016
一、联合国 016
二、金融行动特别工作组 018
三、欧盟 020
第三节 美国反洗钱战略 022
一、洗钱的刑事定罪 025
二、洗钱的金融情报 029
第四节 英国反洗钱战略 034
一、洗钱的刑事定罪 035
二、洗钱的金融监管040
三、洗钱的金融情报 043
第五节 结 论 047
一、美国的反洗钱政策 047
二、英国的反洗钱政策 049
第三章 恐怖主义融资 051
第一节 引 言053
第二节 恐怖主义融资来源054
第三节 反恐怖主义融资国际立法058
一、联合国059
二、金融行动特别工作组061
三、欧盟 063
四、结论 064
第四节 美国反恐怖主义融资机制065
一、资助恐怖主义的刑事定罪 068
二、冻结恐怖分子的资产 070
三、可疑交易报告制度 074
四、结论 079
第五节 英国反恐怖主义融资机制 079
一、资助恐怖主义的刑事定罪 080
二、恐怖主义资产的冻结 085
三、可疑交易报告制度 089
四、结论 091
第六节 结 论 091
一、美国 092
二、英国 093
第四章 欺诈 095
第一节 引 言 097
第二节 反欺诈国际战略 101
一、联合国反欺诈国际战略 101
二、欧盟反欺诈国际战略102
第三节 美国反欺诈战略 106
一、欺诈行为的刑事定罪 106
二、欺诈行为的监管机构 115
三、欺诈行为的报告义务 122
第四节 英国反欺诈战略 124
一、欺诈行为的刑事定罪 126
二、欺诈行为的监管机构 127
三、欺诈行为的报告义务 135
第五节 结 论 138
一、美国138
二、英国 139
第五章 内幕交易141
第一节 引 言 143
第二节 国际社会内幕交易政策146
一、联合国内幕交易政策146
二、欧盟内幕交易政策 146
第三节 美国内幕交易政策149
一、内幕交易的刑事定罪 149
二、内幕交易的报告义务 156
第四节 英国内幕交易政策 157
一、内幕交易的刑事定罪157
二、市场滥用监管制度 162
三、市场滥用法律执行 172
四、市场滥用可疑交易报告178
第五节 结 论 178
一、美国对内幕交易行为的规制 179
二、英国对内幕交易行为的规制 179
第六章 没收和剥夺非法犯罪所得 181
第一节 引 言 183
第二节 国际社会没收犯罪所得的政策 185
第三节 美国没收犯罪所得的政策187
一、没收的相关立法188
二、可以没收的资产范围 193
三、结论 196
第四节 英国没收犯罪所得的政策 197
一、2002年 《犯罪所得法》199
二、可以没收的资产范围 200
三、没收制度的改革 205
四、严重有组织犯罪监察局的职责 210
五、结论213
第五节 结 论213
一、美国 214
二、英国214
第七章 金融犯罪监管机构217
第一节 引 言 219
第二节 国际社会金融犯罪监管机构 220
一、联合国金融犯罪监管机构 220
二、金融行动特别工作组的金融犯罪监管机构 221
三、国际货币基金组织和世界银行的金融犯罪监管机构
四、欧盟金融犯罪监管机构 224
五、国际刑警组织 225
六、埃格蒙特集团226
七、巴塞尔委员会 227
八、沃尔夫斯堡集团 227
第三节 美国一级金融犯罪监管机构228
一、美国财政部 228
二、美国司法部 230
三、美国国务院 231
第四节 美国二级金融犯罪监管机构 232
一、美国财政部二级金融犯罪监管机构 232
二、美国司法部二级金融犯罪监管机构239
三、美国国务院二级金融犯罪监管机构 241
第五节 美国三级金融犯罪监管机构 242
一、美国联邦调查局242
二、美国缉毒局243
三、美国证券交易委员会 244
第六节 英国金融犯罪监管机构245
第七节 英国一级金融犯罪监管机构246
一、英国财政部246
二、英国内政部 247
三、英国外交和联邦事务部 247
第八节 英国二级金融犯罪监管机构248
一、严重有组织犯罪监察局248
二、警察署和特别部门 249
三、英国税务海关总署 250
四、严重欺诈办公室 250
五、皇家检察署251
六、国家反欺诈局252
七、国家反欺诈报告中心 253
八、英国金融服务管理局 253
九、公平交易办公室255
第九节 英国三级金融犯罪监管机构255
一、英国银行家协会和反洗钱联合指导小组255
二、反欺诈咨询小组 256
第十节 结 论 257
一、美国的金融犯罪监管 257
二、英国的金融犯罪监管 258
第八章 金融犯罪的刑罚 261
第一节 引 言 263
第二节 金融罪犯 263
第三节 金融犯罪的刑罚目标264
一、刑罚的总体目标264
二、金融犯罪的刑罚目标267
第四节 量刑政策 268
一、一般量刑政策 268
二、金融犯罪的量刑政策 271
第五节 金融犯罪的量刑选择277
第六节 金融犯罪的刑罚实践 279
一、英格兰和威尔士的判例279
二、美国的判例 289
第七节 结 论 296
第九章 结论和建议 299
一、金融犯罪的刑事定罪302
二、金融情报制度303
三、没收和剥夺非法犯罪所得303
四、金融犯罪监管机构303
五、金融犯罪执法 304
参考文献 305
