8.对新筹设私立学校的存款，是否经教育行政主管机关核准始得提款？
9.派员赴证券公司收付款项，办理业务项目是否限于证券商客户交易款项的收付？并是否以活期存款及活期储蓄存款为限？
10.抽查放款备偿专户存款之账号、户名等是否正确？
11.活期性存款及支票存款的结清销户，应确认是否由存户本人办理，惟本人因特殊情况无法亲自办理结清销户而委任代理人为之时，该代理人除应出具授权书外，金融机构并应确认本人及代理人之身份。
12.存款户如经查证确遭冒名开户者，不论该账产系属支票存款、活期或定期存款账户，皆应结清该账户，而其余额则应待依法可领取者申请给付时，再给予处理。如有利息，基于存款契约自始无效，不能列为被冒名者之利息所得。
13.存款户经通报为警示账户者，是否即通知“金融联合征信中心”，并暂停该账户全部交易功能，汇人款项直接以退汇方式退回汇款行？存款账户属衍生管制账户者，是否立即暂停该账户使用提款卡、语音转账、网络转账及其他电子支付功能，汇人款项直接以退汇方式退回汇款行？
14.存款户经“法院”、“检察署”或司法警察机关通报为警示账户者，银行是否即查询账户相关交易？如发现通报之诈骗款项已转出至其他账户，是否将该笔款项转出之资料及原通报机关名称，通知该笔款项的收款行，并通知原通报机关？
15.警示账户的原通报机关依前项数据进行查证后，如认为该等收款账户亦须列为警示账户者，由该原通报机关再进一步通报相关银行列为警示。
16.存款户的款项若已遭扣押或禁止处分，复接获“法院”、“检察署”或司法警察机关通报为警示账户，该账户是否仍依规列为警示账户（但该等款项优先依扣押或禁止处分命令规定办理）？
17.警示账户之警示期限自每次通报时起算，逾三年自动失其效力，但有继续警示之必要者，原通报机关应于期限届满前再行通报之。
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