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文献来源:
出版时间 :
恐怖融资与反恐怖融资研究
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787309091984
  • 作      者:
    童文俊著
  • 出 版 社 :
    复旦大学出版社
  • 出版日期:
    2012
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作者简介
  童文俊,1976年生,安徽宣城人。2005年6月博士毕业于复旦大学世界经济研究所金融学专业,经济学博士。现供职于中国人民银行上海总部。高级经济师,复旦大学理论经济学博士后流动站博士后,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员。主要研究方向为反洗钱与反恐怖融资、宏观经济与金融并购,发表论文40余篇,出版专著2部。
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内容介绍
  《中国反洗钱系列丛书:恐怖融资与反恐怖融资研究》以研究美国“9·11”事件后全球反恐怖融资理论与反恐怖融资政策为主线,从资金筹集、资金转移与资金掩护角度剖析了恐怖融资的主要渠道和手段,并提出了富有针对性的反恐怖融资措施。该书立足于中国反恐怖融资的现状,分析了我国反恐怖融资工作存在的问题,探索了我国反恐怖融资战略和实施机制,有利于国家更有针对性地打击恐怖融资与恐怖主义活动。
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精彩书摘
  西藏分裂主义是由新老帝国主义侵略势力一手策动的,而西藏反动统治者及其追随者等分裂主义分子则是外国侵略势力阴谋割取我西藏领土的内应力量。事实上,自19世纪英国侵略我国西藏以来,由于西方敌对势力的纵容、怂恿与支持,西藏分裂主义势力的活动一直都没有停止过。中华人民共和国成立后,在帝国主义者的支持下,西藏顽固坚持农奴制度的农奴主与国外的反华势力继续勾结在一起,于1959年公然宣布“西藏独立”,发动了背叛祖国的武装叛乱。人民解放军平息了叛乱,达赖喇嘛随之逃亡国外,成立所谓“流亡政府”,继续从事分裂祖国的活动。40多年来,达赖集团在国外反华势力的支持下,不但从事了大量的旨在分裂祖国的政治宣传活动,而且组建了实施恐怖暴力活动的武装力量,不时派遣分裂主义分子入藏进行政治蛊惑性宣传和宗教渗透活动,而且阴谋实施恐怖暴力破坏活动。
  更为严重的是,自20世纪80年代末以来,西藏境内外的分裂主义势力在美国等西方一些国家的纵容或支持下,进一步全面加大分裂主义活动的力度,分裂主义活动进入了一个新的活跃时期。达赖集团不但继续在国外大肆进行分裂祖国的政治蛊惑与宣传,建立大功率的电台对西藏和其他藏区不停地进行“藏独”宣传,歪曲历史,恶意攻击共产党的领导与社会主义制度,企图挑起藏族群众与汉族群众与干部的对立与仇视情绪,制造民族隔阂与紧张气氛;而且开始将“西藏独立”的幻想寄托在年轻的“藏独”分子身上,利用各种手段拉拢与腐蚀青少年和年轻的僧人,大肆对其进行“藏独”教育,或对其进行恐怖活动的技术培训,将其培养成“藏独”的骨干力量,并将其派遣回藏,阴谋进行政治、宗教渗透活动。
  ……
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目录
第一章 导论
第一节 问题的提出
第二节 恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的联系与区别
第三节 有关恐怖主义的理论进展
第四节 恐怖融资与反恐怖融资研究进展
第五节 主要研究内容
第六节 创新与不足

第二章 “9·11”后全球反恐斗争背景下的恐怖融资与反恐怖融资
第一节 “9·11”后全球反恐斗争中的恐怖融资与反恐怖融资
第二节 恐怖融资的资金需求
第三节 恐怖融资的资金筹集
第四节 恐怖融资的资金转移与掩护
第五节 联合国反恐怖融资政策
第六节 FATF反恐怖融资政策
第七节 各国反恐怖融资概况及面临的挑战

第三章 恐怖融资合法来源资金筹集与反恐怖融资
第一节 恐怖融资来源于合法经营和自我筹资的资金筹集
第二节 恐怖融资滥用非营利组织(慈善组织)的资金筹集
第三节 恐怖融资来源于政权势力的资金筹集
第四节 针对恐怖资金来源于合法经营与自我筹资的反恐怖融资措施
第五节 针对恐怖融资滥用非营利组织的反恐怖融资措施
第六节 针对来源于政权势力资金筹集的反恐怖融资措施

第四章 恐怖融资犯罪收益资金筹集与反恐怖融资
第一节 恐怖融资来源于贩毒收益的资金筹集
第二节 恐怖融资来源于有组织犯罪收益的资金筹集
第三节 恐怖融资来源于其他犯罪收益的资金筹集
第四节 适用于恐怖融资犯罪收益资金筹集的反洗钱政策
第五章 滥用金融体系的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第一节 滥用金融体系中资金或价值转移体系的恐怖融资与反恐怖融资
第二节 FATF针对金融机构的反恐怖融资指引

第六章 金融体系外的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第一节 滥用贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第二节 滥用黄金珠宝贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第三节 基于现金运送的恐怖融资资金转移与反恐怖融资

第七章 恐怖融资资金转移掩护途径与反恐怖融资
第一节 非正规资金或价值转移体系对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资
第二节 非营利组织对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资

第八章 预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制
第一节 完备的国家反恐怖融资法律体系
第二节 有效的恐怖分子资产冻结机制
第三节 健全的反恐怖融资国内国际司法协调与合作

第九章 风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制
第一节 FATF风险为本方法
第二节 风险为本的国家公共权力部门反恐怖融资行政监管
第三节 风险为本的金融机构与特定非金融机构反恐怖融资业务管控

第十章 中国反恐怖融资战略与实施机制构建
第一节 中国的恐怖主义活动与恐怖融资形势
第二节 中国反恐怖融资工作现状分析
第三节 中国反恐怖融资战略与实施机制构建
参考文献
后记
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