近年来，随着中国经济深度融入全球经济，国际收支年交易规模及其在GDP中比重不断加大，我国与世界各国的物流、资金流及人员往来日趋频繁。而一个时期以来的美元低利率、低汇率状况导致跨境套利交易盛行，跨国企业问资金流动更趋活跃，我国已成为众多国际资本投资目的地，面临的外汇净流人压力进一步增大，宏观经济运行和外汇收支形势更趋复杂，外汇管理工作越发任重道远。<br>    要防范异常跨境资金流动，一方面，需从根本上加快转变经济发展方式和推进经济结构战略调整，理顺国内资源、资金等价格体系，完善人民币汇率形成机制，进一步发挥市场机制的基础性配置作用；另一方面，必须强化对跨境资本流动的非现场监测和分析预警，并采取有效手段加大对假冒出口骗退税、虚假外资和地下钱庄等违法违规行为的打击力度，以期收到维护国际收支平衡、确保对外支付和维护汇率稳定的成效。

第一部分  外汇检查概述及制度<br>第一章  外检查的内涵及内容<br>第一节  外汇检查的目标及定位<br>第二节  外汇检查的对象及内容<br>第二章  外汇检查的工作原则及程序<br>第一节  外汇检查的工作原则<br>第二节  外汇检查的程序<br>第三节  行政处罚听证程序<br>第四节  行政复议程序<br>第三章  外检查的法律风险防范<br>第一节    当前外汇检查工作中存在的风险点及其分类<br>第二节  完善外汇检查内控管理的原则<br>第三节  完善外汇检查内控管理体系的建议<br>第四章  建立科学的外汇检查工作考核评价体系<br>第一节  工作业绩考核的理论体系<br>第二节  外汇检查工作业绩考核评价工作的特点<br>第三节  科学的考核评价体系设置<br>第四节  考核评价体系设置方法<br>第五章  外汇检查的变革及应对<br>第一节  新《条例》给外汇检查带来的变革<br>第二节  外汇检查部门的思路调整及应对策略<br>第三节  坚持执法与服务的辩证统一<br>实现外汇监管与地方经济的协调发展<br>第二部分  非现场检查<br>第六章  非现场检查综述<br>第一节  非现场检查的概念和原则<br>第二节  非现场检查数据来源<br>第三节  非现场检查目标<br>第七章  银行外汇业务非现场检查<br>第一节  汇率执行情况非现场检查<br>第二节  银行自身外汇业务非现场检查<br>第三节  银行代客外汇业务非现场检查<br>第八章  企业外汇业务非现场检查<br>第一节  经常项下外汇业务<br>第二节  资本项下外汇业务<br>第三节  其他类<br>第四节  个人外汇业务非现场检查<br>第九章  外汇非现场检查的新探索<br>第一节  强化非现场监测分析<br>第二节  拓展和创新现场检查手段<br>第三节  促进检查成果的转化<br>第三部分  违规案件查处实务<br>第十章  谋略篇<br>第一节  外汇违规案件查处方法总论<br>第二节  外汇行政执法基本的非现场筛选及分析方法的实际运用<br>第十一章  战术篇  <br>第十二章  近年常见类违规案件的查处<br>后记