PART 1 断卡行动与银行卡解冻法律实务
第一章 银行卡解冻法律实务
第一节 “断卡”行动的政策背景
第二节 银行卡解冻四步法
第三节 解冻银行卡被问最多的问题
第四节 解冻银行卡百问百答
第五节 与银行卡冻结相关的法律法规政策汇总
第六节 五大行银行卡冻结代码汇总
第二章 银行卡解冻类案例解析
第一节 虚拟货币交易类解冻案例
第二节 私下换汇类解冻案例
第三节 外贸交易类解冻案例
第四节 网赌冻卡类解冻案例
第五节 多地冻结类解冻案例
第六节 其他类型的解冻案例
第三章 关于银行卡解冻的几个焦点问题
第一节 提前伪造一份材料解冻会涉及哪些犯罪？
第二节 涉诈案件中被骗到缅北做诈骗的人都无罪吗？
第三节 公安机关有权直接扣划银行账户内的资金吗？
第四节 银行卡冻结后必须退还“涉案赃款”吗？——论刑事案件中“涉案赃款”的第三人善意取得
PART 2 资金出入境法律实务
第一章 常见资金单向出境或入境法律实务
第一节 境外虚拟银行卡交易
第二节 “个人额度”互转
第三节 利用境内外双身份证
第四节 利用消费转移资金
第五节 现金对倒
第六节 境外放款
第七节 境外证券投资通道
第八节 跨境私募基金通道——QDLP、QDIE、跨境人民币投贷基金
第九节 金融衍生品
第十节 境外投资
第十一节 贸易对敲
第十二节 利用留存于境外的利润
第十三节 境外直接投资（ODI）
第十四节 内保外贷
第十五节 外保内贷
第二章 常见资金双向出入境方式
第一节 虚拟货币交易
第二节 欧洲UC万事达卡
第三节 虚拟货币交易所VISA卡通道
第四节 外汇交易平台充提
第五节 艺术品买卖
第六节 跨国公司资金池调拨
第七节 技术转让与许可
第八节 信用证
第九节 托收
第十节 汇付结算
第十一节 跨境贸易
第十二节 跨境并购
第三章 资金出入境违法犯罪典型案例解析
第一节 刑事犯罪典型案例解析
第二节 行政处罚典型案例解析
PART 3 虚拟货币与黄金交易的反洗钱法律实务
第一章 虚拟货币与黄金交易的反洗钱理论研究
第一节 中国反洗钱现状解读
第二节 虚拟货币的发展历程和政策现状
第三节 虚拟货币的双重法律属性
第四节 关于虚拟货币的税收和罚没处置问题
第五节 黄金交易过程中涉及的刑事犯罪
第六节 黄金交易过程中应当注意的事项
第二章 虚拟货币与黄金的反洗钱实务
第一节 虚拟货币与黄金的洗钱逻辑
第二节 针对虚拟货币与黄金的反洗钱预防措施
第三章 虚拟货币与黄金交易的实务案例解析
第一节 虚拟货币的实务案例解析
第二节 黄金交易的实务案例解析
后记
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