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文献来源:
出版时间 :
三级犯罪预防理论视野下的洗钱犯罪研究
0.00     定价 ¥ 68.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787568943727
  • 作      者:
    作者:谢维斯//刘宇|责编:夏宇
  • 出 版 社 :
    重庆大学出版社
  • 出版日期:
    2024-09-01
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内容介绍
本书分为两大部分,第一部分为基础论,第二部分为规控论。 第一部分基础论分为五个部分:首先是对犯罪预防基本理论进行论述,探讨了文章核心三级犯罪预防理论的概念以及该理论与洗钱犯罪防控相结合的意义,二是对洗钱和反洗钱作出一个详尽的概述,探讨洗钱与反洗钱的定义。三是对洗钱犯罪概述进行论述,主要内容包括对洗钱犯罪的界定、洗钱犯罪的构成、洗钱犯罪的特征、洗钱犯罪产生的原因四个方面。第二部分规控论分为三个部分:首先,初级犯罪预防理论其核心就是事前预防。其次,是对二级犯罪预防理论的探讨。最后,是对三级犯罪预防理论最后一部分的探讨,即事后措施。 本书试图从三级犯罪预防理论入手,探讨我国洗钱犯罪的防控,并在借鉴国外经验的基础上对具体制度提出了一些个人建议,这对于构筑适合我国国情的洗钱防范控制体系有着重要的理论意义。
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目录
上篇 基础论
第一章 三级犯罪预防理论
第一节 犯罪预防
第二节 三级犯罪预防理论
第二章 洗钱与反洗钱
第一节 洗钱的定义
第二节 反洗钱
第三章 洗钱犯罪概述
第一节 洗钱犯罪界定
第二节 洗钱犯罪构成
第三节 洗钱犯罪的主要特征
第四节 洗钱犯罪的成因分析
第四章 洗钱犯罪的主要方式
第一节 利用金融系统洗钱
第二节 利用非金融机构洗钱
第三节 利用其他途径洗钱
第五章 洗钱行为与上游犯罪的关系问题
第一节 毒品犯罪
第二节 黑社会性质的组织犯罪
第三节 恐怖活动犯罪
第四节 走私犯罪
第五节 贪污贿赂犯罪
第六节 破坏金融管理秩序犯罪
第七节 金融诈骗犯罪
下篇 规控论
第六章 洗钱犯罪初级预防体系
第一节 金融运行中的反洗钱监管
第二节 我国各部门反洗钱合作机制
第三节 加强国际协作与信息共享
第四节 完善洗钱犯罪相关立法和配套法律法规
第七章 洗钱犯罪二级预防体系
第一节 洗钱犯罪的三个阶段
第二节 针对不同阶段所采取的措施
第八章 洗钱犯罪三级预防体系
第一节 反洗钱调查
第二节 洗钱犯罪刑事侦查
第三节 反洗钱调查与刑事侦查的区别与联系
参考文献
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