中华人民共和国国家安全法
（2015年7月1日）
中华人民共和国中国人民银行法
（2003年12月27日修正）
中华人民共和国银行业监督管理法
（2006年10月31日修正）
中华人民共和国商业银行法
（2015年8月29日修正）
中华人民共和国信托法
（2001年4月28日）
中华人民共和国反洗钱法
（2006年10月31日）
中华人民共和国保险法
（2015年4月24日修正）
中华人民共和国证券法
（2019年12月28日修订）
中华人民共和国期货和衍生品法
（2022年4月20日）
中华人民共和国对外贸易法
（2022年12月30日修正）
中华人民共和国反外国制裁法
（2021年6月10日）
中华人民共和国刑法（节录）
（2020年12月26日修正）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定
（1998年12月29日）
中华人民共和国国家货币出入境管理办法
（1993年1月20日）
储蓄管理条例
（2011年1月8日修订）
现金管理暂行条例
（2011年1月8日修订）
中华人民共和国人民币管理条例
（2018年3月19日修订）
中华人民共和国国家金库条例
（2020年11月29日修订）
征信业管理条例
（2013年1月21日）
融资担保公司监督管理条例
（2017年8月2日）
中华人民共和国外汇管理条例
（2008年8月5日修订）
中华人民共和国外资银行管理条例
（2019年9月30日修订）
金融违法行为处罚办法
（1999年2月22日）
财政违法行为处罚处分条例
（2011年1月8日修订）
防范和处置非法集资条例
（2021年1月26日）
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释
（2000年9月8日）
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）
（2010年10月20日）
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
（2009年11月4日）
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
（2022年2月23日修正）
