第一篇 把好企业设立关——迈好扬帆启航第一步
第一章 企业设立中的风险提示
一、虚报注册资本罪
二、虚假出资、抽逃出资罪
第二章 企业设立中的风险分析
一、虚报注册资本的风险
二、虚假出资、抽逃出资的风险
第三章 企业设立中的刑事合规
一、审查申请设立的公司性质
二、掌握哪些主体容易引发风险
三、自查容易引发风险的行为
四、评估违规行为产生的后果
五、了解行为产生的法律责任
第二篇 劳动用工莫小视——不发工资引牢狱之灾
第一章 劳动用工中的风险提示
一、拒不支付劳动报酬罪
二、雇用童工从事危重劳动罪
三、强迫劳动罪
四、强令、组织他人违章冒险作业罪
第二章 劳动用工中的风险分析
一、拒不支付劳动报酬的风险
二、雇用童工从事危重劳动的风险
三、强迫劳动的风险
四、强令、组织他人违章冒险作业的风险
第三章 劳动用工中的刑事合规
一、把好招聘录用关
二、把好薪酬管理关
三、用工方式要得当
四、安全规程要重视
第三篇 人员治理最关键——警惕企业的贪官污吏
第一章 人员治理中的风险提示
一、侵占类犯罪
二、挪用类犯罪
三、受贿类犯罪
四、行贿类犯罪
五、背信类犯罪
六、渎职类犯罪
七、瓜分类犯罪
八、其他类犯罪
第二章 人员治理中的风险分析
第一节 侵占类犯罪的风险
一、职务侵占的风险
二、贪污的风险
第二节 挪用类犯罪的风险
一、挪用资金的风险
二、挪用公款的风险
第三节 受贿类犯罪的风险
一、非国家工作人员受贿的风险
二、受贿的风险
三、单位受贿的风险
四、利用影响力受贿的风险
第四节 行贿类犯罪的风险
一、对非国家工作人员行贿的风险
二、行贿的风险
三、单位行贿的风险
四、对有影响力的人行贿的风险
五、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿的风险
六、对单位行贿的风险
第五节 背信类犯罪的风险
一、背信损害上市公司利益的风险
二、非法经营同类营业的风险
三、为亲友非法牟利的风险
第六节 渎职类犯罪的风险
一、国有公司、企业人员失职、滥用职权的风险
二、签订、履行合同失职被骗的风险
第七节 瓜分类犯罪的风险
一、徇私舞弊低价折股、出售国有资产的风险
二、私分国有资产的风险
第八节 其他类犯罪的风险
一、巨额财产来源不明的风险
二、隐瞒境外存款的风险
第三章 人员治理中的刑事合规
一、树立企业廉洁和忠诚文化
二、制定并执行科学的治理结构
三、建立健全内控制度和监督机制
四、制定员工行为规范手册
五、组织员工培训
六、定期开展风险识别和评估工作
七、建立健全内部稽核和审计制度
八、积极应对刑事合规危机
第四篇 税务管理风险大——平稳度过企业重灾区
第一章 税务管理中的风险提示
一、缴税类犯罪
二、发票类犯罪
第二章 税务管理中的风险分析
第一节 缴税类犯罪的风险
一、逃税的风险
二、抗税的风险
三、逃避追缴欠税的风险
四、骗取出口退税的风险
第二节 发票类犯罪的风险
一、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票的风险
二、虚开发票的风险
三、伪造、出售伪造的增值税专用发票的风险
四、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票的风险
五、非法制造、出售非法制造的发票的风险
六、非法出售增值税专用发票的风险
七、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票的风险
八、非法出售发票的风险
九、非法购买、购买伪造的增值税专用发票的风险
十、持有伪造的发票的风险
第三章 税务管理中的刑事合规
一、形成良好的企业税务文化
二、完善企业相关组织架构
三、加快税务信息化建设
四、制定企业税务风险管控制度
第五篇 企业融资有讲究——策划要有节 制和方法
第一章 企业融资中的风险提示
一、证券融资类犯罪
二、贷款融资类犯罪
三、募集融资类犯罪
第二章 企业融资中的风险分析
第一节 证券融资类犯罪的风险
一、擅自发行股票、公司、企业债券的风险
二、欺诈发行证券的风险
第二节 贷款融资类犯罪的风险
一、贷款诈骗的风险
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证的风险
三、高利转贷的风险
第三节 募集融资类犯罪的风险
一、非法吸收公众存款的风险
二、集资诈骗的风险
第三章 企业融资中的刑事合规
一、证券融资中的刑事合规
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