搜索
高级检索
高级搜索
书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
投资移民法律制度研究--以境外追逃追赃为视角
0.00     定价 ¥ 67.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787562099109
  • 作      者:
    作者:杨超
  • 出 版 社 :
    中国政法大学出版社
  • 出版日期:
    2021-03-01
收藏
内容介绍
本书以投资移民数据为基础,对近年来全球投资移民的主要活动版图进行了分析。全书针对投资移民法律制度核心的研究包括:以各国投资移民主管机关、投资移民审核机制及审核标准为主要内容;以投资移民申请者背景核查和投资资金监管为切入点,分析了典型投资移民审核制度中存在的监管空白;结合国际刑事司法合作,分析如何以不同刑事司法合作的方式,对已经或正在获取投资移民身份的违法犯罪人员进行追逃追赃。此外,本书结合国际组织的相关报告对投资移民法律制度进行了评价,提出建立我国投资移民法律制度的建议。针对贪腐人员利用投资移民方式外逃,本书分析了如何堵住贪腐人员利用投资移民渠道外逃及转移非法资产的漏洞,包括构建起防止我国贪腐人员外逃的日常化机制;同时加强对外逃人员在移民过程中非法行为的调查,更为精准地收集外逃人员的违法证据,提高我国在国际反腐败追逃追赃工作中的针对性。
展开
目录

引言
第一章 投资移民法律制度及基本概况
第一节 概念
第二节 投资移民类型
第三节 投资移民政策主要特征
第四节 全球视角下的投资移民版图
第五节 中国向外投资移民基本发展态势
第二章 主要国家投资移民审核机制及主管机关
第一节 审核机制之一:对投资行为的监管
第二节 审核机制之二:对直接获得永久居民身份或护照的
第三节 审核机制之三:对投资移民者入境后的管理与监督
第四节 投资移民的主管机关
第三章 对投资移民申请者身份背景调查的审查程序与规则
第一节 经商专业背景(资历)
第二节 无犯罪背景证明及调查
第三节 身份欺诈
第四节 建立对可疑(违法)人员的信息通报与共享机制
第四章 对投资资金调查与反洗钱、反避税法律体系的契合
第一节 资金调查及要求
第二节 我国对策
第五章 全方位的国际刑事司法合作以打击非法投资移民
第一节 移民法的执法合作
第二节 刑事司法合作
第六章 投资移民法律制度评价标准及我国完善国内防逃机制的相关建议
第一节 投资移民法律制度的评价标准
第二节 针对虚假投资移民,织密国内防逃机制
参考文献
致谢
展开
加入书架成功!
收藏图书成功!
我知道了(3)
发表书评
读者登录

请选择您读者所在的图书馆

选择图书馆
浙江图书馆
点击获取验证码
登录
没有读者证?在线办证