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书       名 :
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I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
企业法律风险防控实务应用全书
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787509338889
  • 作      者:
    王淑焕[等]编著
  • 出 版 社 :
    中国法制出版社
  • 出版日期:
    2012
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内容介绍
    《企业法律风险防控实务应用全书》的主题是企业法律风险防控,企业的法律风险来自于方方面面,为了能把这个庞大、复杂的问题介绍得相对清楚,本书以第一章“企业设立法律风险防控”作为开始,以第九章“企业终止法律风险防控”作为结束,中间设七章从企业存续期间的不同方面尝试着把企业法律风险防控的问题大致上归类,以方便阅读。但通过章节设置对法律风险防控问题进行的划分只是相对的。其间的联系不可能因此割断,章节间内容的交叉甚至是重复在所难免。
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精彩书摘
  二审合议庭根据一审法院提供的200多份证据,特别是张海指使他人转款、虚增库存平账、重要证人证言、专业会计师提供的财务审计报告等关键性证据展开了深入的法庭调查。法院经审理认为,上诉人张海身为健力宝集团董事长、总裁,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有;或挪用本单位资金归个人使用,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪和挪用资金罪,依法应数罪并罚。并认定一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,审判程序合法。
  鉴于张海在二审期间检举了他人的犯罪行为,经查证属实,有立功表现,二审依法对张海予以从轻处罚,并作出终审判决:上诉人张海犯职务侵占罪,判处有期徒刑8年;犯挪用资金罪,判处有期徒刑5年;决定执行有期徒刑10年;并追缴上诉人张海的犯罪所得,一并发还广东健力宝集团。
  (二)企业员工将管理、经手、使用的财物据为已有
  这种犯罪方式是指,公司、企业的高管及其员工利用职务上的便利,将自己管理、经手、使用的本公司、企业的财物直接据为已有。这类情况主要发生在公司、企业的销售主管、经理、厂长身上,因为他们一般都基于一定的合法事由在一定的时间内对本单位的财物具有事实上的控制权、支配权。如利用受委托管理本公司业务和财物的便利,通过收取公司客户货款或向本公司借支各种费用等方式截留款项作为己有,或利用为本单位从银行取款的机会将公司款项以自己名义存入银行占为己有。
  (三)企业内部员工互相勾结,监守自盗
  这种犯罪方式是指发货员、库管员、搬运工、修理工等一些具有修理、保管、经手本公司、企业物品的人员利用工作中上下游、监督与被监督、前后工序等职务上的便利,共同将企业的物品转作个人的物品,侵占企业财产。
  (四)员工虚构事实,隐瞒真相,骗取本企业财物
  这种作案方式是指,企业员工利用职务上的便利,采用虚构事实,隐瞒真相的方法,非法占有本企业的财物。例如收发人员利用职务上的便利,与供货单位员工互相勾结,虚记收到货物,使单位的货物虚增;购销人员伪造涂改单据;出差人员虚报差旅费等。
  (五)企业员工因为薪酬纠纷等原因擅自截扣公司款物
  有些企业未能按时发放员工薪酬,而员工可能因职务便利控制了企业的款项或财物,这时,有的员工便会将企业的款项或财物抵作自己的薪酬,从而构成职务侵占罪。
  (六)企业员工与外部人员勾结共同构成职务侵占
  在这类犯罪中,往往是非本公司、企业的人员主动与本公司、企业的员工进行勾结,共同侵吞、窃取、骗取本公司、企业的财产,但他们并不是本公司、企业的员工,不能单独实施职务侵占犯罪,只能是职务侵占罪的共犯,与本公司、企业的人员共同实施职务侵占犯罪。
  ……
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目录
第一章  企业设立法律风险防控
第一节  设立企业类型及法律风险防控
一、企业的具体类型
二、企业类型的选择
三、不同类型企业设立风险防控重点
第二节  出资法律风险及防控
一、非货币出资
二、出资不到位--未履行出资义务
三、虚假出资
四、抽逃出资
五、借名出资
六、出资转让
第三节  企业设立协议与章程法律风险防控
一、企业设立协议
二、企业章程
三、设立协议与章程的关系
四、设立协议风险防控
五、公司章程风险防控
第四节  股权结构法律风险防控
一、控股股东问题
二、常见股权结构风险
三、股权结构风险防范
四、防范股东会僵局的措施
第五节  企业设立登记法律风险防控
一、虚假登记
二、设立无效与撤销
三、设立不能

第二章  企业资产法律风险防控
第一节  国有资产保值增值的法律风险及其防控
一、国有资产及其保值增值
二、国有资产保值增值的法律保障
三、企业国有资产法律风险防控
第二节  企业权益性资产管理的法律风险及其防控
一、什么是权益性资产
二、企业权益性资产管理过程中的法律风险
三、企业权益性资产管理法律风险防控
第三节  企业知识产权取得与保护的法律风险及其防控
一、知识产权的概念
二、企业知识产权保护对象
三、企业知识产权取得的法律保障
四、企业知识产权取得与保护法律风险防控
第四节  企业应收账款的法律风险及其防控
一、企业应收账款的概念
二、应收账款的法律风险
三、应收账款法律风险的防控
第五节  企业资产转让的法律风险及其防控
一、企业资产的分类
二、各类主要资产转让的法律风险及其防控
第六节  企业资产登记文件变动的法律风险及其防控
一、动产登记文件变动的法律风险及其防控
二、不动产登记文件变动的法律风险及其防控
第七节  企业人员职务侵占的法律风险及其防控
一、职务侵占及其行为表现
二、职务侵占发生原因分析
三、企业人员职务侵占法律风险防控

第三章  企业劳动用工法律风险防控
第一节  招工--建立劳动关系法律风险防控
一、招工时对应聘材料的审查
二、劳动关系和劳务关系的区分与处理
三、订立劳动合同时应当注意的问题
四、事实劳动关系
第二节  用工--劳动关系存续期间法律风险防控
一、企业的规章制度
二、劳动者工作岗位变更
三、劳动报酬
四、工休时间与加班加点报酬
五、劳动者劳动保险待遇与用人单位的义务
六、劳动保护
七、续订劳动合同
八、员工档案管理
第三节  辞工环节  --解除终止劳动关系法律风险防控
一、协商一致解除劳动合同
二、用人单位单方解除劳动合同
三、劳动者单方解除劳动合同
四、解除劳动合同的经济补偿与赔偿
五、违法解除劳动合同的法律责任
六、劳动合同终止时应当注意的问题
第四节  劳动用工的其他法律问题及其风险防控
一、技术培训与服务期
二、保密与竞业限制
三、劳务派遣
四、集体劳动合同
五、劳动争议的解决

第四章  企业财务与税务法律风险防控
第一节  企业财务会计业务中敏感地带的法律风险防控
一、“小金库”带来的法律风险及防控
二、回扣带来的法律风险及防控
三、佣金的法律风险及防控
四、债权期限、时效法律风险及防控
第二节  税务法律风险及防控
一、企业税务管理中的法律风险
二、企业常见纳税实务的税务风险
三、企业税务策划中的法律风险
四、企业税务风险防控

第五章  企业经营法律风险防控
第一节  企业经营方式及其法律风险防控
一、特许经营
二、承包经营
三、委托经营
第二节  企业采购环节  法律风险防控
一、招标采购法律风险防控
二、期货交易法律风险防控
三、采购合同的订立和履行
四、谨防商业贿赂
第三节  生产环节  法律风险防控
一、生产许可
二、安全生产
三、环境保护
四、劳动保护
五、产品质量
第四节  产品质量责任与安全保障义务
一、产品质量责任
二、经营者的安全保障义务
第五节  企业营销环节  法律风险防控
一、营销宣传
二、市场促销
三、营销渠道
四、消费信贷
五、消费者权益保护
六、电子商务
第六节  企业交易合同法律风险防控
一、慎重对待要约与承诺
二、甄别签约主体
三、严格合同条款
四、重视合同履行

第六章  企业投融资法律风险防控
第一节  企业投资法律风险防控
一、固定资产投资法律风险防控
二、股权投资法律风险防控
三、债权投资法律风险防控
第二节  融资法律风险防控
一、债权融资法律风险防控
二、股权融资法律风险防控
三、债权股法律风险防控

第七章  企业市场监管法律风险防控
第一节  市场主体资格监管
一、工商登记管理
二、经营许可
第二节  市场交易秩序监管
一、反不正当竞争
二、反垄断
三、禁止传销
四、对合同行为的行政监管
第三节  企业应对违法行政与防范贿赂
一、违法行政行为及其应对策略
二、行政复议
三、行政诉讼
四、企业防范贿赂

第八章  企业刑事法律风险防控
一、企业刑事法律风险的概念与特征
二、企业刑事法律风险管理的紧迫性
三、企业刑事法律风险管理的基本方法
四、部分犯罪的构成要件及典型案例

第九章  企业终止法律风险防控
第一节  企业终止
一、企业终止的原因
二、企业终止的程序
三、企业终止的法律责任
第二节  非破产清算法律风险防控
一、非破产清算
二、自行清算法律风险防控
三、指定清算法律风险防控
第三节  破产清算法律风险防控
一、企业破产原因法律风险防控
二、破产申请法律风险防控
三、虚假破产法律风险防控
四、破产和解法律风险防控
五、破产重整法律风险防控
第四节  外商投资企业解散法律风险防控
一、外商投资企业解散清算的原因
二、外商投资公司解散清算程序
三、外商投资企业解散法律风险防控
第五节  合伙企业终止法律风险防控
一、合伙企业的终止原因
二、合伙企业的终止程序
三、合伙企业终止的法律效果
四、合伙企业终止的法律风险防控
第六节  个人独资企业终止法律风险防控
一、个人独资企业的终止原因
二、个人独资企业的终止程序
三、个人独资企业终止的法律效果
四、个人独资企业终止法律风险防控
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